I controlli possono riguardare la corretta indicazione dei codici ATECO, la coerenza tra l'attività dichiarata e quella effettivamente svolta e la corretta gestione degli obblighi fiscali e contabili. Per chi…

Due giovani donne, di età compresa tra i venti e i trent’anni, prive di precedenti penali, sono state oggetto di un’indagine da parte della Guardia di Finanza. L’analisi dei conti…

Registrare un contratto di locazione è un obbligo di legge, ma non ti mette automaticamente al riparo dai controlli del Fisco. Quest’ultimo, infatti, può contestare il reddito dichiarato dal locatore in presenza di fondati…

Per anni, uno dei metodi più temuti dei controlli fiscali è stato quello delle indagini bancarie: il contribuente sotto accertamento vedeva passare al setaccio non solo il proprio conto corrente, ma anche quello di chi gli…

L’art. 52 del Dpr n. 633/1972 stabilisce la gradazione della tutela del contribuente durante le verifiche fiscali, con controlli più severi per le richieste delle Autorità tributarie relative alle diverse…

La vicenda trae origine da una condanna definitiva per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 della legge reati tributari. In quella…

Bonifici tra genitori e figli, trasferimenti di denaro tra fratelli, rimborsi tra parenti o semplici donazioni monetarie possono acquisire rilevanza fiscale quando transitano su conti correnti o carte di pagamento.…

L’attenzione del Fisco è concentrata in particolar modo sui movimenti di denaro che transitano sui conti correnti dei cittadini. Bonifici, versamenti, prelievi e donazioni sono operazioni ordinarie nella vita di famiglie e imprese,…

Quando una transazione immobiliare si conclude a condizioni apparentemente svantaggiose per chi vende, gli uffici fiscali possono insospettirsi e avviare verifiche approfondite.  Dietro un prezzo troppo generoso potrebbe celarsi un'operazione…